Funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana aprehendieron a una ciudadana de El Salvador. La detención ocurrió esta semana en la ciudad de Caracas. La mujer intentó perpetrar un fraude significativo en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).
La investigación policial reveló que la implicada planeaba cobrar un título financiero apócrifo. El monto del documento falso ascendía a 25 millones de dólares. La DIP, en un comunicado de prensa, ofreció detalles sobre el procedimiento. La acción policial se llevó a cabo en las instalaciones del BCV.
El análisis técnico del teléfono de la arrestada aportó información crucial. Se encontraron comunicaciones que vinculaban a ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia. Estos individuos contactaron y contrataron a la salvadoreña para ejecutar el plan fraudulento. La colaboración internacional formó parte de la trama delictiva.
Según la DIP, estas redes de falsificadores operan de manera organizada. Su modus operandi incluye la creación de documentos financieros fraudulentos. Estos documentos simulan ser instrumentos legítimos de alto valor. Buscan el respaldo de instituciones oficiales para darles apariencia de legalidad.
Las autoridades explicaron que los delincuentes reclutan personas para presentar los documentos falsos. Estas personas actúan como titulares ante las entidades financieras. El objetivo es evitar sospechas iniciales aprovechando sus perfiles. La red utiliza comunicaciones cifradas y manipulación digital.
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